Ngày đăng: 7/04/2022
Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo số 54/2022/TB-TOS ngày 7/04/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm, bao gồm:
- Chương trình cuộc họp.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.
- Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2021 và phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027).
- Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2022 – 2027).
- Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Quy chế tổ chức đại hội.
- Hướng dẫn tham dự trực tuyến và bỏ phiếu bầu cử.
Trân trọng,